银行开启多重核验 沈阳警方从源头遏制电信诈骗案件-中

发布日期:2021-05-17 04:01   来源:未知   

  “进行身份核验的程序比较简单,整个过程不超过5分钟。”据沈阳市公安局刑侦禁毒反信息诈骗支队队长王峰表示,需要验证的主要有两点,一是个人社保信息,参保地是否为沈阳;二是手机号入网时间是否为6个月以上。

  此外,记者在采访中发现,在沈阳多家银行的营业大厅内,呵护乳房 要从细节做起_39健康网_女性,所来办理业务的市民必须要签署一份法律责任告知书,告知书的主要内容就是告诉市民不要把自己的银行账号出租、出售、出借,否则将构成犯罪。(完) 【编辑:张燕玲】

  王峰说:“根据以往的工作经验发现,很多外地市民以流窜的方式到全国各地进行开户,开户后把办理的银行卡卖掉。再一个需要认证手机号入网时间,是因为很多贩卖自己银行卡的市民通常都会先办理一张电话卡,然后把电话卡绑定到新开卡账户,一并卖给犯罪分子,为了防止这样的事情发生,我们要求办理业务的市民手机号入网时间必须要在6个月以上。”

  根据沈阳市打击治理电信网络新型违法犯罪联席办发布的相关文件要求,沈阳市民在银行办理新开银行账户、换卡、补卡、账户升级账户信息变更、睡眠账户激活等账户业务时需要身份核验。

  而对于那些没有参加社保的,但在沈阳工作、学习的民众该如何办理银行业务?对于这个问题,王峰表示,可以提供一些佐证信息来进行身份核验,如:工作单位介绍信、工作证、学生证、居住地社区证明或者租房合同,这些材料都提供出来后,还要做一个相关的辅助证明,验证线上购物平台近期是否有交易,收货地址是否与居住地址或工作地址一直。

  据了解,所有的电信网络诈骗犯罪都离不开信息和资金,犯罪过程必须用到的就是手机卡和银行卡。为了逃避打击,境外诈骗集团会大量收购手机卡、银行卡,这就滋生了买卖、租售银行卡和手机卡的黑灰产业链。这一举措,将从源头遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,香港马会直播现场直播

  中新网沈阳5月14日电 (王景巍)虚假中奖、引诱汇款、冒充领导、冒充国家公检法人员……近几年,电信诈骗手段花样层出不穷,涉案金额越来越大。为了进一步遏制电信诈骗案件的发生,从5月14日起,沈阳市民办理银行业务时需要进行多重核验。沈阳市公安局刑侦禁毒反信息诈骗支队民警表示,这样做的原因只有一个:防止银行卡成为诈骗分子的作案工具。